公告日期：2017-08-25

公告编号： 2017-024

证券代码： 839368 证券简称： 群臻科技 主办券商： 兴业证券

浙江群臻科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 8 月 13 日， 以书面通知和

电话相结合方式通知了全体监事。

2、 会议召开时间： 2017 年 8 月 25 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 以现场形式召开

5、 会议主持人： 谭燕霞

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符

合《中华人民共和国公司法》和《浙江群臻科技股份有限公司章程》

等有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人,实际出席本次监事会会议

的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的

监事共 0 人。

二、 议案审议情况

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-024

（一） 审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

1、 议案内容

议案内容：详见公司于 2017 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《浙江群臻科

技股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号： 2017-022）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司

2017 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会

对《关于公司 2017 年半年度报告的议案》进行审核，并发表审核意

见如下：

（ 1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

公司内部管理制度的各项规定；

（ 2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统

的各项规定，未发现公司 2017 年半年度报告所包含的信息存在不符

合实际的情况，公司 2017 年半年度报告真实地反映出公司 2017 年半

年度的经营情况和财务状况；

（ 3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在

违反保密规定的行为。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

公告编号： 2017-024

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

浙江群臻科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

浙江群臻科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 25 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。