公告日期：2017-05-09

证券代码：839368 证券简称：群臻科技 主办券商：兴业证券



浙江群臻科技股份有限公司



2016年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月8日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：金建成



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》



1、议案内容



议案内容详见公司于2017年4月14日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露网站上（http://www.neeq.com.cn）发布的《2016年年度报告及摘要》。



2、议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(二)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



依据公司董事会2016年度工作的实际情况，董事会就2016年度



的工作进行了总结和汇报，形成了《2016年董事会年度工作报告》。



2、议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(三)审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容



依据公司监事会2016年度工作的实际情况，监事会就2016年度



的工作进行了总结和汇报，形成了《2016年监事会年度工作报告》。



2、议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(四)审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》



1、议案内容



根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2016年度



财务审计报告，公司编制了《2016年度财务决算报告》。



2、议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(五)审议通过《关于2017年财务预算方案的议案》



1、议案内容



根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2016年度



财务审计报告，公司编制了《2017年度财务预算报告》。



2、议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、……
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