公告日期：2017-04-14

证券代码：839368 证券简称：群臻科技 主办券商：兴业证券



浙江群臻科技股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月4日，以书面通知和



电话相结合方式通知了全体监事。。



2、会议召开时间：2017年4月14日



3、会议召开地点：公司董事长办公室



4、会议召开方式：以现场形式召开



5、会议主持人：谭燕霞



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符



合《中华人民共和国公司法》和《浙江群臻科技股份有限公司章程》等有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的



监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》



1、议案内容



议案内容详见公司于2017年4月14日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露网站上（http://www.neeq.com.cn）发布的《2016年年度报告及摘要》。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容



依据公司董事会2016年度工作的实际情况，监事会就2016年度



的工作进行了总结和汇报，形成了《2016年监事会年度工作报告》。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》



1、议案内容



根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2016年度



财务审计报告，公司编制了《2016年度财务决算报告》。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于2017年财务预算方案的议案》



1、议案内容



根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2016年度



财务审计报告，公司编制了《2017年度财务预算报告》。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于2016年度利润分配的议案》



1、议案内容



为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：2016 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于……
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