公告日期：2017-01-24

证券代码：839368 证券简称：群臻科技 主办券商：兴业证券



浙江群臻科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年1月24日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：金建成



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于<浙江群臻科技股份有限公司 2017 年第一次股



票发行方案>的议案》



1、议案内容



公司本次股票发行行为为发行对象不确定的股票发行，拟向公司在册股东、合计不超过35 名的公司董事、监事、高级管理人员、核心员工、符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织发行不超过50 万股（含50 万股），融资额不超过人民币600 万元（含600 万元），具体股票发行内容详见《浙江群臻科技股份有限公司2017 年第一次股票发行方案》。



2、议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(二)审议通过《关于修改<公司章程>》的议案



1、议案内容



根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，修改本公司《公司章程》。



2、议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(三)审议通过《关于<募集资金管理制度>的议案》



1、议案内容



为进一步规范公司募集资金管理和使用情况，公司根据相关法律法规和业务规则并结合公司实际情况，制定募集资金管理制度。



2、议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(四)审议通过《关于为本次股票发行设立募集资金专项账户并作为本次股票发行认购账户的议案》



1、议案内容



根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三） ——募集资金管



理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》文件要求，为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，同意公司为本次股票发行设立募集资金专项账户并作为本次股票发行认购账户。



2、议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(五)审议通过《关于签订本次股票发行<募集资金三方监管协议>的议案》



1、议案内容



根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三） ——募集资金管



理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》……
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