公告日期：2019-06-24

公告编号：2019-029



证券代码：839367 证券简称：朗高养老 主办券商：光大证券

无锡朗高养老集团股份有限公司



2019年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月21日

2.会议召开地点：无锡市滨湖区仙蠡路11号无锡朗高养老股份有限公司会议室。

3.会议召开方式：现场结合通讯方式。

4.会议召集人：董事会。

5.会议主持人：董事长涂家钦先生。

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6方，持有表决权的股份总数14,241,000股，占公司有表决权股份总数的82.59%。其中宁波



公告编号：2019-029



达康怡生股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波银木湾投资合伙企业（有限合伙）以通讯方式参会并表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》议案

1.议案内容：



由于公司经营发展的需要，拟变更经营范围，具体如下：



公司原经营范围：老年人养护服务（凭有效许可证经营）；护理机构服务；医疗护理服务；专科医院（凭有效许可证经营）；老年婚姻服务；家庭服务；利用自有资产对老年护理行业投资；培训服务（不含发证、不含国家统一认可的职业证书类培训）；老年营养健康咨询服务；医疗器械的销售、租赁（不含融资性租赁）；日用品、服装的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后公司经营范围：老年人养护服务（凭有效许可证经营）；护理机构服务；医疗护理服务；专科医院（凭有效许可证经营）；老年婚姻服务；家庭服务；利用自有资产对老年护理行业投资；培训服务（不含发证、不含国家统一认可的职业证书类培训）；老年营养健康咨询服务；医疗器械的销售、租赁（不含融资性租赁）；日用品、服装的销售。内科、康复医学科、临终关怀科、医学检验科（协议）、医学影像科（协议）、中医科。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



以上经营范围的变更最终以工商管理部门核准的结果为准。

2.议案表决结果：





公告编号：2019-029



同意股数14,241,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

（二） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：



鉴于公司拟变更经营范围，公司章程中相应条款亦需做出变更，修订对照如下：



原规定 修订后



第二章第十一条公司经营范围：老年第二章第十一条公司经营范围：老年人人养护服务（凭有效许可证经营）；护养护服务（凭有效许可证经营）；护理理机构服务；医疗护理服务；专科医院机构服务；医疗护理服务；专科医院（凭（凭有效许可证经营）；老年婚姻服务；有效许可证经营）；老年婚姻服务；家家庭服务；利用自有资产对老年护理行庭服务；利用自有资产对老年护理行业业投资；培训服务（不含发证、不含国投资；培训服务（不含发证、不含国家家统一认可的职业证书类培训）；老年统一认可的职业证书类培训）；老年营营养健康咨询服务；医疗器械的销售、养健康咨询服务；医疗器械的销售、租租赁（不含融资性租赁）；日用品、服赁（不含融资性租赁）；日用品、服装装的销售。（依法须经批准的项目，经的销售。内科、康复医学科、临终关怀相关部门批准后方可开展经营活动） 科、医学检验科（协议）、医学影像科

（协议）、中医科。（依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活

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