公告日期：2018-04-25

证券代码：839359 证券简称：越吴股份 主办券商：海通证券



苏州越吴人力资源股份有限公司



2017年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议的召开不需要相关部门的批准。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月16日13时00分



结束时间： 2018年5月16日15时00分



（五）会议召开方式：现场召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月11日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、江苏久顺律所事务所



（七）会议地点：苏州市吴中区珠江南路378号天隆大厦南四楼会议



室。



二、会议审议事项



1、审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》



2、审议《关于2017年年度报告摘要及年度报告的议案》



3、审议《关于2017年度财务决算报告的议案》



4、审议《关于2018年财务预算报告的议案》



5、审议《关于2017年度利润分配的议案》



6、审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身



份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账 户卡和代理



人身份证；



3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人



身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东 账户卡；



4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人



身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委 托书、单



位营业执照复印件，股东账户卡。



（二）登记时间: 2018年5月16日9:00-10:00



（三）登记地点



苏州市吴中区木渎镇珠江南路378号天隆大楼4楼



四、其他



（一）会议联系方式



1、联系地址：苏州市吴中区木渎镇珠江南路378号天隆大厦南4楼



2、联系电话：0512-66571118



3、传真：0512-66793199



4、电子邮箱：xuezhichen@yuewuhr.com



5、联系人：薛志臣



（二）会议费用：与会交通、食宿等费用自理。



（三）临时提案



如有临时提案，需将提案于会议召开10天前提交公司董事会。



五、备查文件目录



1、《苏州越吴人力资源股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



2、《苏州越吴人力资源股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》苏州越吴人力资源股份有限公司



董事会



2018年4月25日




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