公告日期：2018-02-12

公告编号：2018-005



证券代码：839359 证券简称：越吴股份 主办券商：海通证券



苏州越吴人力资源股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年02月09日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长董礼



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2018-005



(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》



1、议案内容



同意更换会计师事务所，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。



2、议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本案不涉及回避表决的情况。



四、备查文件目录



（一）苏州越吴人力资源股份有限公司 2018 年第二次临时股



东大会决议



苏州越吴人力资源股份有限公司



董事会



2018年2月12日




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