公告日期：2017-05-17

证券代码：839359 证券简称：越吴股份 主办券商：海通证券



苏州越吴人力资源股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月16日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长董礼



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于审议<2016年度董事会工作报告>的议案》



1、议案内容



2016年度董事会工作报告



2、议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决的情况



(二)审议通过《关于审议<2016年度监事会工作报告>的议案》



1、议案内容



2016年度监事会工作报告



2、议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决的情况



(三)审议通过《关于审议<2016年年度报告及其摘要>的议案》



1、议案内容



公司已于2017年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了《2016



年年度报告》（2017-005）及《2016年年度报告摘要》（2017-006），



本议案具体内容参见上述公告。



2、议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决的情况



(四)审议通过《关于审议<2016年度财务决算报告>的议案》



1、议案内容



公司2016年度财务决算报告



2、议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决的情况



(五)审议通过《关于审议<2017年度财务预算报告>的议案》



1、议案内容



公司2017年度财务预算报告



2、议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决的情况



(六)审议通过《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》



1、议案内容



提请股东大会批准聘请德勤永华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度审计机构的议案。



2、议案表决结果：
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