公告日期：2017-02-22

公告编号：2017-003



证券代码：839359 证券简称：越吴股份 主办券商：海通证券



苏州越吴人力资源股份有限公司



第一届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。







一、会议召开基本情况



苏州越吴人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董 事会第四次临时会议于2017年2月21日在公司会议室召开。会 议的通知于2017年2月15日以电话或电子邮件方式发出。公司 现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长董礼主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议审议事项表决情况



会议以投票方式审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》。



1、议案内容



聘请张艳萍为公司新任财务负责人，任期自当选之日起至第一届董事会任期届满。



2、议案表决结果



表决结果：同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



公告编号：2017-003



4、提交股东大会表决情况



本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录



(一)经与会董事签字确认的公司第一届董事会第四次临时会议决议。



特此公告。



苏州越吴人力资源股份有限公司



董事会



2017年2月22日




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