公告日期：2019-08-30

公告编号：2019-034

证券代码：839358 证券简称：智者品牌 主办券商：广发证券
智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二
次会议于 2019 年 8 月 29 日审议并通过：

提名张磊先生为公司董事，任职期限与第二届董事会任职一
致，自 2019 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话或书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。会议由董事长刘焱主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 被任免董监高人员情况

被提名董事张磊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是
失信联合惩戒对象。


公告编号：2019-034

（三） 任命/免职原因

因苏丰辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会第二次会议审议通过，提名张磊为公司第二届董事会董事候选人。
（四） 新任董监高人员履历

张磊，男，1982 年 4 月出生，硕士学历，国籍：中国，无境外永
久居住权。2006 年 7 月至 2009 年 7 月，中国光大银行职员；2009 年
8 月至 2011 年 2 月，深圳市创新投资集团北京公司投资助理；2011
年 3 月至 2012 年 4 月，天津滨海新区引导基金投资经理；2012 年 5
月至 2015 年 4 月，鼎晖华泰投资管理（北京）有限公司，助理副总裁；2015 年 5 月至今，北京晨晖创新投资管理有限公司合伙人。二、 任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
（一）智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。


公告编号：2019-034

智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 30 日

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