公告日期：2019-06-17

公告编号：2019-024



证券代码：839358 证券简称：智者品牌 主办券商：广发证券

智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月10日以电话和

书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘焱

6.会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二） 会议出席情况





公告编号：2019-024



会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：



公司第二届董事会已经由2019年6月15日召开的2019年第三次临时股东大会选举产生，现选举刘焱为董事长，为续任，任期三年，与公司第二届董事会任期一致，董事长为公司法定代表人。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：



聘任刘焱为公司总经理，为续任，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2019-024



本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：



聘任黄明胜、韩燕燕、于潜、黎彤为公司副总经理，为续任，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：



聘任龚文波为公司财务负责人，为续任，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2019-024



（五） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：



聘任崇婷婷为公司董事会秘书，为续任，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（1）智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。



智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2019年6月17日


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