公告日期：2019-01-31

公告编号：2019-005
证券代码：839358 证券简称：智者品牌 主办券商：广发证券
智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年2月16日上午10:00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象


公告编号：2019-005
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年2月11日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》

智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司（“公司”）在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟利用公司自有暂时闲置资金购买短期低风险理财产品，理财额度单笔不超过人民币壹仟万元同时累计不超过人民币肆仟万元。上述额度经2019年第二次临时股东大会决议通过之日起至2019年12月31日有效。额度内资金可以滚动使用，理财收益可被用于再投资，被用于再投资的收益不包含在上述理财额度之内。公司董事会授权董事长在上述额度内审批，并由公司财务部负责具体实施。

具体内容详见公司于2019年1月31日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《智者同行品牌管理顾

公告编号：2019-005
问（北京）股份有限公司关于使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2019-004）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记。3、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；
4、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，不受理电话登记。
（二） 登记时间：2019年2月16日上午9:00-10:00
（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系电话010-57586001；传真010-57586191（二） 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理
（三） 临时提案（如有）
临时提案请于会议召开十天前提交。


公告编号：2019-005
五、 备查文件目录
（一）智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议。

智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司
董事会
2019年1月31日

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