公告日期：2018-03-15

公告编号：2018-002



证券代码：839358 证券简称：智者品牌 主办券商：东北证券



智者同行品牌管理顾问(北京)股份有限公司



2018年第一次临时股东大会会议通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会会议。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：



2018年3月30日 上午10:00



结束时间：



2018年3月30日 上午12:00



（五）会议召开方式：现场及通讯会议。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年3月23日。股权登记日下



公告编号：2018-002



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



（一）《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》（二）《关于公司与广发证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》（三）《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》



（四）《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》



以上议案详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neep.com.cn）的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-001）。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执 公告编号：2018-002



照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；3、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；



4、办理登记手续、可用信函或者传真方式进行登记，不受理电话登记。



（二）登记时间: 2018年3月30日 上午9:00-10:00



（三）登记地点



公司会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：崇婷婷 电话：010-57586001 传真：010-57586191



（二）会议费用：费用自理。



五、备查文件目录



（一）智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。



智者同行品牌管理顾问(北京)股份有限公司



董事会



2018年3月15日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。