公告日期：2017-12-07

公告编号：2017-055



证券代码：839358 证券简称：智者品牌 主办券商：东北证券



智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年11月25日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年12月5日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场及通讯



5、会议召集人：董事长刘焱



6、会议主持人：董事长刘焱



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 6 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



公告编号：2017-055



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于<智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限



公司股份激励计划>的议案》。



1、议案内容：



智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司（简称“公司”或“智者品牌”）为形成公司良好均衡的价值分配体系，激励员工勤勉尽责的开展工作，保证公司业绩稳步提升，实现公司发展战略和经营目标，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》、《公司章程》、有关法律、法规、规章以及其他规范性文件的规定制定本激励计划。



详见公司于 2017年 12月 7 日在全国中小企业股份转让系



统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司股份激励计划》（公告编号：2017-054）。



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无关联董事回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚待提交股东大会审议批准。



（二）审议通过了《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》。



1、议案内容：



公司拟定于2017年12月22日在公司会议室召开2017年第五



公告编号：2017-055



次临时股东大会。



2、议案表决结果



同意票6票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况



无关联董事回避表决。



4、提交股东大会表决情况



该议案无需提交股东大会审议批准。



三、 备查文件目录



（一）智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司第一届董事会第十次会议决议。



（二）智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司股份激励计划。



特此公告。



智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司



董事会



2017年12月7日




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