公告日期：2019-04-30

智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月18日

5.会议主持人：董事长刘焱

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、 议案审议情况



1.议案内容：



公司经营管理团队认真贯彻执行公司制定的经营方针、管理政策以及董事会整体工作布署要求，发挥开拓创新、求真务实的精神，圆满完成了公司2018年各项工作任务。为了更好的总结公司2018年工作情况，分析当前面临的形势，明确2019年的发展思路和工作重点，安排部署2019年工作，根据《公司章程》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，拟定《2018年度总经理工作报告》提交各位董事审议。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司董事会严格按照《公司章程》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实施，勤勉尽责，踏实进取，确保公司各项工作稳定、持续、高效开展，取得了良好成绩。现就公司董事会2018年工作情况、

订《2018年度董事会工作报告》提交各位董事审议。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



公司《2018年年度报告及其摘要》已编制完成，现提请各位董事审议。



董事会认为：公司编制《2018年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和全国中小企业股份转让系统的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



（四） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



就公司2018年度财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标，现拟订《2018年度财务决算报告》提交各位董事审议。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



就公司2019年度财务预算：收入预算、成本预算、利润预算，拟订《2019年度财务预算报告》提交各位董事审议。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



（六） 审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为28,425,908.51元，母公司未分配利润为18,291,575.21元。



为保证公司的持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟定2018年度利润分配方案如下：公司拟以本次权益分派股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向权益分派股权登记日登记在册的股东每10股派发现金股利4.50元（含税），合计派发现金红利18,040,500.00元，剩余未分配利润结转以后年度。就此，拟定《2018年度利润分配方案》提交各位董事审议。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理201……
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