公告日期：2022-05-25

公告编号：2022-023

证券代码：839357 证券简称：中澳航空 主办券商：东海证券
江苏中澳航空科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵文星先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数82,857,600 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。


公告编号：2022-023

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案
1.议案内容：

公司第二届董事会成员任期将于 2022 年 5 月截止；现根据《公司法》、《公
司章程》等有关规定，将进行董事会换届选举工作,董事会选举赵文星、赵磊、马飞、王有枚、高微为第三届董事会董事，任期三年，经 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 82,857,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案
1.议案内容：

公司第二届监事会成员任期将于 2022 年 5 月截止；根据《公司法》、《公司
章程》等有关规定，将进行监事会换届选举工作,监事会提名赵玉梅和赵武江为第三届监事会监事，任期三年，经 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 82,857,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况


公告编号：2022-023

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

赵文 董事 任职 2022 年 5 月 2022 年第二次临 审议通过
星 25 日 时股东大会

赵磊 董事 任职 2022 年 5 月 2022 年第二次临 审议通过
25 日 时股东大会

马飞 董事 任职 2022 年 5 月 2022 年第二次临 审议通过
25 日 时股东大会

王有 董事 任职 2022 年 5 月 2022 年第二次临 审议通过
枚 25 日 时股东大会

高微 董事 任职 2022 年 5 月 2022 年第二次临 审议通过
25 日 时股东大会

赵玉 监事 ……
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