公告日期：2022-05-10

公告编号：2022-004

证券代码：839357 证券简称：中澳航空 主办券商：东海证券
江苏中澳航空科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长赵文星先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

股东会召集本次临时股东大会符合公司法及公司章程的相关规定，会议合法有效。本次会议无需相关部门审批或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数82,857,600 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。


公告编号：2022-004

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事任免的议案》
1.议案内容：

公司拟免去杨光先生董事职务，提名高微女士担任董事职务。

具 体 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 制 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露《董事及高级管理人员任免公告》（公告编号：2022-001）。
2.议案表决结果：

同意股数 82,857,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

高微 董事 任职 2022 年 4 月 2022 年第一次临 审议通过
9 日 时股东大会

杨光 董事 离职 2022 年 4 月 2022 年第一次临 审议通过
9 日 时股东大会

四、备查文件目录
《江苏中澳航空科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；

江苏中澳航空科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 11 日

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