公告日期：2021-08-20

公告编号：2021-028

证券代码：839357 证券简称：中澳航空 主办券商：东海证券
江苏中澳航空科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 10 日以电话送达方式发出

5.会议主持人：董事长赵文星
6. 会议列席人员：全体董事、监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金用途》议案
1.议案内容：

具体详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏中澳航空科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021-027）。


公告编号：2021-028

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统制指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《江苏中澳航空科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《江苏中澳航空科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

江苏中澳航空科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 20 日

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