公告日期：2018-04-20

证券代码：839348 证券简称：亚美股份 主办券商：西部证券



上海亚美国际旅行社股份有限公司



2017年年度股东大会召开通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月11日上午10时



结束时间： 2018年5月11日上午12时



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月8日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、上海申邦律师事务所律师



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于公司2017 年度不进行利润分配方案的议案》



议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《公司第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-012）。



（二）审议《关于2017 年年度报告及摘要的议案》



议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2017年年度报告》（公告编号：2018-010）、《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-011）。



（三）审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》



议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《公司第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-012）。



（四）审议《关于2017年度财务决算报告的议案》



议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《公司第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-012）。



（五）审议《关于2018年度财务预算报告的议案》



议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《公司第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-012）。



（六）审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》



议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《公司第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-012）。



（七）审议《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报



告》



议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-015）。



（八）审议《关于补充确认变更部分募集资金用途的议案》议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-016）。



（九）审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》



议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《公司第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-013）。



（十）审议通过《关于补充确认公司股东张志刚提供财务资助暨偶发性关联交易的议案》 议案的详……
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