公告日期：2018-01-16

公告编号：2018-002

证券代码：839348 证券简称：亚美股份 主办券商：西部证券

上海亚美国际旅行社股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年1月2日，电话通知。

2、会议召开时间：2018年1月12日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：监事会主席谢洁琼

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议

的监事共0人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举陈骏为公司监事的议案》

1、 议案内容

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2018-002

监事会于 2017 年9月25日收到监事会主席谢洁琼女士递交的

辞职书，因个人原因，谢洁琼女士请求辞去其所担任的公司监事职务。

详细内容详见公司2017年9月27日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海亚美国际旅行社

股份有限公司监事变动公告》（公告编号：2017-032）。为确保公司监

事会的正常运作，推动公司持续稳定的健康发展，监事会选举陈骏先

生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期

届满之日止，陈骏先生不属于失信联合惩戒对象。

2、 议案表决结果：

同意票3票，反对票0 票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会予以审议。

三、 备查文件目录

《上海亚美国际旅行社股份有限公司第一届监事会第五次会议

决议》

上海亚美国际旅行社股份有限公司

监事会

2018年1月16日


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