公告日期：2020-08-14

公告编号：2020-037



证券代码：839346 证券简称：盛邦建设 主办券商：华西证

券



四川盛邦建设股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 8 月 14 日



2.会议召开地点：公司精品厅会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：寇永聪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



四川盛邦建设股份有限公司于 2020 年 7 月 28 日召开第二届董事会第七次

会议，通过决议决定召开公司 2020 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数51,015,600 股，占公司有表决权股份总数的 78.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；





公告编号：2020-037



3.公司董事会秘书出席会议；



公司在任董秘正常出席会议，无其他高级管理人员列席；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外提供借款延长借款期限》议案



1、议案内容：



公司拟与成都亦可实业有限公司签订《借款协议之补充协议三》，将原借款

协议的借款期限 2018 年 4 月 19 日至 2020 年 7 月 29 日调整为 2018 年 4 月 19 日

至 2021 年 7 月 29 日，成都亦可实业有限公司应于 2021 年 7 月 29 日前向公司归

还《借款协议》项下借款本金（500 万元）、借款期限内的利息及其他相应款项，借款利率仍以年化 5.1%计算。公司与成都亦可实业有限公司不存在关联关系，公司股东、董事、监事及高级管理人员与成都亦可实业有限公司不存在关联关系。

详见公司于 2020 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn） 上公布的《关于公司对外提供借款延长借款期限的公告》（公告编号：2020-033）。



2、议案表决结果： 同意股数 51,015,600 股，占本次股东大会有表决权股

份总数的 100.00%；反 对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3、回避表决情况： 本议案无关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议《关于提名鞠潇楠、周绍明为公司监事》议案



1、议案内容：



郭涛女士因个人原因辞任公司监事会主席一职；



因公司拟聘任王伟先生为公司营销副总经理。根据《公司章程》和《监事管理制度》规定：公司董事、总经理和其他高级管理人员不得担任监事，故王伟先生提出辞任公司监事职务的申请。



监事会提名鞠潇楠先生和周绍明先生为公司监事。



详见公司于 2020 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn） 上公布的《监事辞职公告》（公告编号：2020-029）和《监



公告编号：2020-037



事任命公告》（公告编号：2020-030）。



2、议案表决结果： 同意股数 51,015,600 股，占本次股东大会有表决权股

份总数的 100.00%；反 对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3、回避表决情况： 本议案无关联交易事项，无须……
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