公告日期：2020-04-30

证券代码：839346 证券简称：盛邦建设 主办券商：华西证券

四川盛邦建设股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 29 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以电话方式发出



5.会议主持人：董事长寇永聪先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开、议案的审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



本议案内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上公布的《四川盛邦建设股份有限公司 2019 年

年度报告》（2020-002）、《四川盛邦建设股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（2020-003）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：



为了更好的履行公司董事会的工作职责，推动 2019 年公司各方面的工作，董事会制作了《2019 年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规的规定，以及《公司章程》的规定，本报告对 2019 年度公司生产经营情况、公司发展战略、2019 年度董事会主要工作等方面进行全面的总结。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：



公司总经理根据 2019 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况编写了《2019 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。



（四）审议通过《2019 年财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司根据审定的 2019 年财务报告编制了《2019 年度财务决算报告》，对公

司 2019 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年财务预算报告》议案

1.议案内容：



公司根据对 2020 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2019 年度财务

决算情况，同时考虑多种不确定因素，编制了《2020 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：



根据公司业务发展需要，预计公司 2020 年度日常关联交易金额不超过 2500

万元。预计关联交易主要是：公司为满足公司经营发展需要，2020 年拟向中国银行、中信银行申请预计总金额不超过 2500 万元。



详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-006）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。