公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-032

证券代码：839346 证券简称：盛邦建设 主办券商：华西证券
四川盛邦建设股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日以电话方式发出

5.会议主持人：郭涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，公司监事会对《四川盛邦建设股份有限公

公告编号：2019-032

司 2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1）报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2）报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，2019 年半年度报告已真实地反映出公司报告期内经营成果和财务状况。

3）提出意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《四川盛邦建设股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

四川盛邦建设股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 28 日

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