公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-029

证券代码：839346 证券简称：盛邦建设 主办券商：华西证券
四川盛邦建设股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长寇永聪
6. 会议列席人员：公司监事会
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公

公告编号：2019-029

司信息披露细则》等有关规定和要求，公司编制了《四川盛邦建设股份有限公司2019 年半年度报告》。

具体内容详见于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》议
案
1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2019 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2019-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《四川盛邦建设股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

四川盛邦建设股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日

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