公告日期：2019-07-31

公告编号：2019-028

证券代码：839346 证券简称：盛邦建设 主办券商：华西证券
四川盛邦建设股份有限公司

对外提供借款延长借款期限的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 交易概述

（一） 基本情况

四川盛邦建设股份有限公司（以下简称“公司”）与非关联方成
都亦可实业有限公司分别于 2018 年 4 月 19 日签订了《借款协议》、
于 2018 年 12 月签订了《借款协议之补充协议》，约定公司用其闲置资金向成都亦可实业有限公司提供本金为人民币 500 万元（大写：
伍佰万元整）的借款，借款期限为 2018 年 4 月 19 日至 2019 年 7 月
30 日，年利率 4.7%，该借款用于成都亦可实业有限公司的流动资金周转。现该借款期限到期，经公司与成都亦可实业有限公司协商一致，就借款期限签订《借款协议之补充协议二》，双方就借款期限进行了
补充约定，将原借款协议的借款期限延长至 2020 年 7 月 29 日，借款
期限调整为 2018 年 4 月 19 日至 2020 年 7 月 29 日。成都亦可实业有
限公司应于 2019 年 7 月 29 日前向公司归还《借款协议》项下借款本
金（500 万元）、借款期限内的利息及其他相应款项，借款利率仍以年化 4.7%计算。


公告编号：2019-028

公司及公司股东、董事、监事及高级管理人员与成都亦可实业有限公司不存在关联关系。

（二）审议与表决情况

2019 年 7 月 30 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关
于公司对外提供借款延长借款期限的议案》。

本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

二、 借款方基本情况

公司名称：成都亦可实业有限公司

统一社会信用代码：91510105MA6CNCAG1B

企业性质：有限责任公司（自然人独资）

注册地址：成都市青羊区光华村南街 50 号 3 栋 15 层 27 号

成立时间：2017 年 4 月 17 日

注册资本：5000 万元

法定代表人：张飒

经营范围：谷物、豆类、油料、薯类、蔬菜、食用菌及园艺作物、水果、坚果含油果香料和饮料作物及中药材的种植；农业技术推广；农业服务业；渔业服务业；信息技术咨询服务；财务咨询；酒店企业管理；广告业；企业形象策划；机械设备租赁；休闲健身活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、 借款协议之补充协议的主要内容


公告编号：2019-028

借款期限为 2018 年 4 月 19 日至 2020 年 7 月 29 日，年化利率为
4.7%。到期一次性还本付息。

四、 交易事项对公司的影响

本次补充协议是在确保不影响公司正常经营的情况下签订，不会对公司未来的财务状况和生产经营产生不利影响，不会损害公司及其股东的利益。

五、 备查文件

（一）《四川盛邦建设股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

（二）《借款协议之补充协议二》。

四川盛邦建设股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 31 日

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