公告日期：2023-02-08

公告编号：2023-005

证券代码：839327 证券简称：皕成科技 主办券商：方正承销保荐
湖南皕成科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵艳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数47221350 股，占公司有表决权股份总数的 69.6438%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-005

4. 无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司原聘请的 2021 年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）在进行年度审计时，严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，能够较好地完成审计任务。但根据公司发展需要，经综合考虑，公司决定更换会计师事务所，拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47221350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《湖南皕成科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

湖南皕成科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 8 日

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