公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-026

证券代码：839327 证券简称：皕成科技 主办券商：方正承销保荐
湖南皕成科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长赵艳

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李洁因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2022 年上半年的经营与财务情况编写了 2022 年半年度报告，根据

公告编号：2022-026

《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,审议 2022 年半年度报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南皕成科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

湖南皕成科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日

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