公告日期：2022-07-22

公告编号：2022-023

证券代码：839327 证券简称：皕成科技 主办券商：方正承销保荐
湖南皕成科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵艳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数47,221,350 股，占公司有表决权股份总数的 69.6438%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈龙因个人原因缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-023

4. 无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李洁先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

因董事陈龙先生辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名李洁先生为董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，李洁不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 47,221,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈龙 董事 离职 2022 年 7 月 2022 年第三次临 审议通过
22 日 时股东大会

李洁 董事 任职 2022 年 7 月 2022 年第三次临 审议通过
22 日 时股东大会

四、备查文件目录

《湖南皕成科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

湖南皕成科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 22 日

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