公告日期：2022-07-07

公告编号：2022-020

证券代码：839327 证券简称：皕成科技 主办券商：方正承销保荐
湖南皕成科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长赵艳

6.会议列席人员：监事刘虹、许青；

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事陈龙因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李洁先生为公司董事的议案》
1.议案内容：


公告编号：2022-020

因董事陈龙先生辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名李洁先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，李洁不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 7 月 22 日 10 时在公司会议室召开 2022 年第三次
临时股东大会，审议上述提交至股东大会的相关议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南皕成科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

湖南皕成科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。