公告日期：2022-07-01

公告编号：2022-019

证券代码：839327 证券简称：皕成科技 主办券商：方正承销保荐
湖南皕成科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵艳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数47,765,050 股，占公司有表决权股份总数的 70.4456%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈龙因个人原因缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-019

4. 无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

湖南皕成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司衡阳志成物流有限公司、衡阳金旺贸易有限公司、衡阳保地环境科技有限公司、湖南久长新型墙
体材料有限公司为满足日常经营和业务发展需要，预计 2022 年 7 月至 12 月将向
金融机构进行融资，公司预计将为上述子公司融资提供担保及反担保，最高担保额度合计不超过人民币 5000 万元。
2.议案表决结果：

同意股数 47,765,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《湖南皕成科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

湖南皕成科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 1 日

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