公告日期：2022-05-30

证券代码：839327 证券简称：皕成科技 主办券商：方正承销保荐
湖南皕成科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵艳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 37 人，持有表决权的股份总数64,654,318 股，占公司有表决权股份总数的 95.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈龙因故缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

4.无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于湖南皕成科技股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要的
议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,审议 2021 年年度报告及摘要。经审议，公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实的反映公司本年度的经营成果和财务状况，具体内容详见公司于2022
年 4 月 27 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
( www.neeq.com.cn)发布的《湖南皕成科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）、《湖南皕成科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 64,654,318 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

依据 2021 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,公司编制了《2021 年度财务决算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2021 年度财务决算报告》予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 64,654,318 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营计划，综合考虑公司业务发展方向、市场情况和公司的经营能力，本着客观求实的原则，编制了《2022 年度财务预算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2022 年度财务预算报告》予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 64,654,318 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2021 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

为了回报股东，所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》及相
关规定，公司拟实施 2021 年度利润分配方案。具体内容详见公司于 2022 年 4
月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-008）。
2.议案表决结果：

同意股数 56,586,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.52%；反
对股数 8,067,518 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.48%；弃权股数0 股，占本次股东大会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。