公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-006



证券代码：839327 证券简称：皕成科技 主办券商：方正承销保荐

湖南皕成科技股份有限公司



第三届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 16 日 以书面方式发出



5.会议主持人：刘虹

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，将《2021 年度监事会工作报告》予以汇报。





公告编号：2022-006



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于湖南皕成科技股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要的

议案》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



1、公司董事会对 2021 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司《章程》及公司内部管理制度的各项规定；



2、公司 2021 年年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；



3、在提出本意见前，未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。



具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台( www.neeq.com.cn)发布的《湖南皕成科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）、《湖南皕成科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



依据 2021 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,公司编制了



公告编号：2022-006



《2021 年度财务决算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2021 年度财务决算报告》予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



根据公司 2022 年度经营计划，综合考虑公司业务发展方向、市场情况和公司的经营能力，本着客观求实的原则，编制了《2022 年度财务预算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2022 年度财务预算报告》予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。