公告日期：2022-03-14

公告编号：2021-041



证券代码：839327 证券简称：皕成科技 主办券商：方正承销保荐

湖南皕成科技股份有限公司



2021 年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 11 月 10 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵艳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数48,358,250 股，占公司有表决权股份总数的 71.32%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



4.无其他高级管理人员列席。





公告编号：2021-041



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关条款规定，公司股东提名李望春、邓金营、赵艳、郭辉、陈龙为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李望春、邓金营、赵艳、郭辉、陈龙不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



同意股数 48,358,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



邓金营 董事 任职 2021 年 11 月 10 日 2021 年第五次 审议通过

临时股东大会



李望春 董事 任职 2021 年 11 月 10 日 2021 年第五次 审议通过

临时股东大会



赵艳 董事 任职 2021 年 11 月 10 日 2021 年第五次 审议通过

临时股东大会



郭辉 董事 任职 2021 年 11 月 10 日 2021 年第五次 审议通过

临时股东大会



陈龙 董事 任职 2021 年 11 月 10 日 2021 年第五次 审议通过

临时股东大会





公告编号：2021-041



四、备查文件目录



《湖南皕成科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》



湖南皕成科技股份有限公司

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