公告日期：2021-12-29

公告编号：2021-048

证券代码：839327 证券简称：皕成科技 主办券商：方正承销保荐
湖南皕成科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开等程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行其他必要程 序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 14 日上午 10:00:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2021-048

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839327 皕成科技 2022 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湖南省衡阳市衡山县金龙工业园坪塘路（公司会议室）
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司聘请的 2020 年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）在进
行年度审计时，严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，能 够较好地完成审计任务。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的 合作基础，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度 财务报告审计机构。
（二）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

根据公司日常的生产经营需要，预计 2022 年向公司关联方祁东县白地市
镇锦华采石场采购原材料，预计交易金额不超过 2000 万元；向衡东县甘溪镇 和平采石场采购原材料，预计交易金额不超过 500 万元；向双峰县大石石灰厂 采购原材料，预计交易金额不超过 2000 万元。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法


公告编号：2021-048

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证，由代理人代表个人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份 证原件及复印件；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件 及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代 表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并 由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证 原件及复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书； 由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证原件及复印 件、加盖单位印章并由主要负责人签署授权委托书、主要负责人身份证复印件、 加盖单位印章的组织机构营业执照复印件；

4……
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