公告日期：2021-12-07

公告编号：2021-044

证券代码：839327 证券简称：皕成科技 主办券商：方正承销保荐
湖南皕成科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长赵艳

6.会议列席人员：监事刘虹、董事会秘书陈海萍

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟制定资金管理相关制度的议案》
1.议案内容：

为了加强公司资金的内部控制和管理，提升公司治理水平，公司拟制定《货币资金的内部控制制度》《采购与付款的内部控制制度》《销售与收款的内部控制

公告编号：2021-044

制度》《报账的内部控制制度》等资金管理相关制度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南皕成科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

湖南皕成科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 7 日

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