公告日期：2021-11-11

公告编号：2021-042



证券代码：839327 证券简称：皕成科技 主办券商：方正承销保荐

湖南皕成科技股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 11 月 10 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 10 日以口头方式发出



5. 会议主持人：半数以上董事推举赵艳主持本次会议

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举赵艳女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日



公告编号：2021-042



止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：



聘任邓金营先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。



经核查，邓金营不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：



聘任郭晓军先生、邓武文先生、邓长征先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。



经核查，郭晓军、邓武文、邓长征不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》





公告编号：2021-042



1.议案内容：



聘任赵艳女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。



经核查，赵艳不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司财务负责人的情形。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：



聘任陈海萍女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。



经核查，陈海萍不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东……
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