公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-004

证券代码：839324 证券简称：天瀚文化 主办券商：东莞证券
浙江天瀚文化发展股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：杭州市萧山区闻堰街道天瀚文化办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 31 日以书面方式发出

5.会议主持人：黄国华
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开程序及出席情况符合《中华人民共和国公司法》和《浙江天瀚文化发展股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》，总结 2022 年度公司监事会的工

公告编号：2023-004

作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下:
（1）《2022 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）《2022 年年度报告》及摘要的内容和格式符合相关规定，未发现公司《2022年年度报告》及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022 年年度报告》及摘要真实、准确、完整地反映出公司本报告期的经营成果和财务状况。 （3）提出本意见前，未发现参与《2022 年年度报告》及摘要编制和审议的人存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《公司章程》等规范性文件的规定，详细分析讨论公司
2022 年度的业绩情况，总结 2022 年财务状况，审议《关于公司 2022 年度
财务决算报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号：2023-004

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等公司规范制度的规定，为对 2023 年度总体财务预算情况作详细安排，审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
浙江天瀚文化发展股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

浙江天瀚文化发展股份有限公司
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