公告日期：2022-06-13

公告编号：2022-026

证券代码：839324 证券简称：天瀚文化 主办券商：东莞证券
浙江天瀚文化发展股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：杭州市萧山区闻堰街道天瀚文化办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 27 日 以书面方式发出

5.会议主持人：黄国华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江天瀚文化发展股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举黄国华为公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满，公司已于 2022 年 6 月 13 日召开 2022 年第二次临
时股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，确定黄国华、倪晓、

公告编号：2022-026

杨琼为公司第三届监事会监事。为有效保证公司第三届监事会各项工作的顺利开展，监事会提名黄国华为公司第三届监事会主席，任期为三年，与本届监事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江天瀚文化发展股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江天瀚文化发展股份有限公司
监事会
2022 年 6 月 13 日

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