公告日期：2022-05-18

证券代码：839324 证券简称：天瀚文化 主办券商：东莞证券
浙江天瀚文化发展股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：杭州市萧山区闻堰街道天瀚文化办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：丁卫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事、监事、信息披露负责人、高级管理人员无缺席情况。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董 事会汇报 2021 年董事会工作情况。

2、议案表决结果：

同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

详见《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》。

2、议案表决结果：

同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

公司根据《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定，详细分析讨论 公司2021年度的业绩情况，总结2021年财务状况。

2、议案表决结果：

同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0.00%。


3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

公司根据《公司章程》等公司规范制度的规定，会对2022年度总体财务预 算情况作详细安排。

2、议案表决结果：

同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《关于公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2022年审计机构的议案》

1、议案内容

为保持公司审计工作的连续性，提议继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普 通合伙)为公司的 2022年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数12……
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