公告日期：2020-05-20

证券代码：839307 证券简称：深美股份 主办券商：国元证券
安徽省深美建设环境科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长方向红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定, 无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数36,150,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司〈2019 年度董事会工作报告〉》议案
1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 36,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

无关联董事需要回避。
（二）审议通过《关于审议公司〈2019 年度监事会工作报告〉》议案
1.议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 36,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

无关联董事需要回避。
（三）审议通过《关于审议公司 2019 年利润分配方案》议案
1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2019 年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 36,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

无关联董事需要回避。
（四）审议通过《关于审议公司 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 36,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

无关联董事需要回避。
（五）审议通过《关于审议公司〈2020 年度财务预算报告〉》议案
1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 36,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

无关联董事需要回避。
（六）审议通过《关于审议公司 2019 年年度报告及报告摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）和《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-001）。
2.议案表决结果：

同意股数 36,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

无关联董事需要回避。
（七）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）……
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