公告日期：2019-09-04

深美股份:高级管理人员换届公告
公告编号：2019-033
证券代码：839307 证券简称：深美股份 主办券商：国元证券
安徽省深美建设环境科技股份有限公司高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于2019 年9
月2 日审议并通过：
聘任谭雯女士为公司总经理，任职期限三年，自2019 年9 月2 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份7,591,500 股，占公司股本的21%，不是失信联合惩戒对象。
聘任程飞先生为公司的副总经理，任职期限三年，自2019 年9 月2 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
聘任方胜利先生为公司的副总经理，任职期限三年，自2019 年9 月2 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
聘任唐晓娟女士为公司的副总经理，任职期限三年，自2019 年9 月2 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
聘任程飞先生为公司的财务负责人，任职期限三年，自2019 年9 月2 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
聘任陈杰女士为公司的董事会秘书，任职期限三年，自2019 年9 月2 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人。
会议由方向红主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否
公告编号：2019-033
（二）首次任命董监高人员履历
陈杰，女，汉族，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 7 月毕业
于安徽文达信息技术职业学院，大专学历。2012 年 7 月至 2016 年 6 月任安徽省深
美建设环境科技股份有限公司办公室主任；2016 年 7 月至今，任安徽省深美建设环境
科技股份有限公司行政总经理。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
此次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司正常的生产、经
营活动产生不利影响。
三、备查文件
《安徽省深美建设环境科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
安徽省深美建设环境科技股份有限公司
董事会
2019 年9 月4 日

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