公告日期：2019-09-04

公告编号：2019-028



证券代码：839307 证券简称：深美股份 主办券商：国元证券

安徽省深美建设环境科技股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1. 会议召开时间：2019 年 9 月 2 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场召开



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 20 日以书面方式发出



5. 会议主持人：方向红先生

6. 会议列席人员：方胜利、唐晓娟

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》议案

1.议案内容：



公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名。经讨论，公司董事会选举董事方向红为公司第二届董事会董事长，任期自董事会决议作出之日起至第二



公告编号：2019-028



届董事会届满为止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》议案

1.议案内容：



根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会拟聘请谭雯担任公司总经理，任期自董事会决议作出之日起至第二届董事会届满为止。经核查，谭雯的任职资格符合相关法律法规规定，不属于失信联合惩戒对象,也未被列入失信被执行人名单。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：



根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会拟聘请程飞、方胜利、唐晓娟担任公司副总经理，任期自董事会决议作出之日起至第二届董事会届满为止。经核查，程飞、方胜利、唐晓娟的任职资格符合相关法律法规规定，不属于失信联合惩戒对象,也未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2019-028



（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》议案

1.议案内容：



根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会拟聘请程飞担任公司财务负责人，任期自董事会决议作出之日起至第二届董事会届满为止。经核查，程飞的任职资格符合相关法律法规规定，不属于失信联合惩戒对象,也未被列入失信被执行人名单。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：



根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会拟聘请陈杰担任公司董事会秘书，任期自董事会决议作出之日起至第二届董事会届满为止。经核查，陈杰的任职资格符合相关法律法规规定，不属于失信联合惩戒对象,也未被列入失信被执行人名……
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