公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-005

证券代码：839307 证券简称：深美股份 主办券商：国元证券

安徽省深美建设环境科技股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面通知方式发出5.会议主持人：监事会主席万利华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司〈2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-005

3.回避表决情况

无关联监事需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议公司〈2018年利润分配方案〉》的议案

1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2018年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无关联监事需要回避。

议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议公司〈2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无关联监事需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议公司〈2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无关联监事需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议公司2018年年度报告及报告摘要》的议案

1.议案内容：





公告编号：2019-005

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-002）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-001）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无关联监事需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019年度日常性关联交易预计》的议案

1.议案内容：

2019年度日常性关联交易预计为公司与关联方方向红、谭雯发生的房屋租赁租用业务，金额预计为264,000.00元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无关联监事需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《安徽省深美建设环境科技股份有限公司关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省深美建设环境科技股份有限公司关联交易》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无关联监事需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于会计政策变更》的议案





公告编号：2019-005

1.议案内容：

具……
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