公告日期：2020-07-13

公告编号：2020-014



证券代码：839304 证券简称：韵创文化 主办券商：中银证券

上海韵创文化发展股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 7 月 13 日



2.会议召开地点：上海韵创文化发展股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 1 日以电话方式发出



5.会议主持人：董事战士强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》议案

1.议案内容：





公告编号：2020-014



基于上海韵创文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）经营战略发展和长期资本战略规划的考虑，同时结合新冠疫情影响，为了提高公司决策效率和经营效率，高效开展业务，降低运营成本，更好的实现公司和全体股东利益的最大化，经慎重考虑，将采取有效措施保证公司股东的合法权益得到合理、有效的保护。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-017）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：



公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：



1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；



2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；



3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2020-014



（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施》议案

1.议案内容：



公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，经充分评估公司实际情况，已制作异议股东权益保护措施，详见公司于2020年7月13日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告，公告编号2020-016）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》和《上海韵创文化发展股份有限公司章程》的规定，上海韵创文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2020年7月29日召开公司2020年第一次临时股东大会，会议内容详见公司于2020年7月日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告……
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