公告日期：2020-04-23

证券代码：839304 证券简称：韵创文化 主办券商：中银证券
上海韵创文化发展股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会召集 2019 年年度股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839304 韵创文化 2020 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京盈科（上海）律师事务所李华玺、栾伟伟律师。
（七）会议地点

上海市长宁区新华路 365 弄6 号5号楼 1 楼上海韵创文化发展股份有限公司
会议室
二、会议审议事项
（一）审议《预计 2019 年日常关联交易》
1、 上海韵创文化发展股份有限公司之子公司上海韵创斐达文化发展有限公司
与 F&D Scene Changes LTD，根据公司业务发展需要， F&D 公司为本公司
之子公司上海韵创斐达文化发展有限公司提供其制作项目的设计及安装监督
服务, 预计 2020 年度韵创斐达公司与 F&D 公司日常性关联交易的发生额
不超过 200 万元。
2、根据公司业务发展及生产经营情况，本公司之子公司上海韵创斐达文化发展
有限公司为F&D 公司提供劳务服务, 预计 2020年度韵创斐达公司与 F&D 公
司偶发性关联交易（销售）的发生额不超过 200 万元。

（二）审议《关于 2019 年年度报告及摘要》

《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》的内容详情请见公司于 2020
年 4 月 23 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海韵创文化发展股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）、《上海韵创文化发展股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。
（三）审议《关于 2019 年度财务报表审计报告》
审议并通过《关于 2019 年度财务报表审计报告》的议案。
（四）审议《关于 2019 年度董事会工作报告》
根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》。
（五）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》
根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司监事会编制了《2019 年度监事会工作报告》。
（六）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》
公司《2019 年度财务决算报告》对 2019 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。
（七）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》

根据公司 2020 年的工作计划和目标，结合 2019 年完成的实绩及 2020 年的市
场预测，并对各项指标进行了逐一分解、落实，确定 2020 年度的财务预算指标。（八）审议《关于公司 2018 年度不分配利润、不进行资本公积转增股本》
2019 年度拟不分配、不进行资本公积转增股本。

（九）审议《修订<公司章程>》

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》……
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