公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-002



证券代码：839304 证券简称：韵创文化 主办券商：中银证券

上海韵创文化发展股份有限公司



第二届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 23 日



2.会议召开地点：上海韵创文化发展股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 8 日 以电话方式发出



5.会议主持人：监事沈勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》的内容详情请见公司于 2019

年 4 月 23 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台



公告编号：2020-002



（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海韵创文化发展股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）、《上海韵创文化发展股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

上海韵创文化发展股份有限公司监事会主席沈勇先生对 2019 年工作进行报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

该议案无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：



审议并通过《关于 2019 年度财务报表审计报告》的议案。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

该议案无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司《2019 年度财务决算报告》对 2019 年公司财务状况、经营业绩、现金

流量及重要财务指标进行说明分析。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2020-002



3.回避表决情况

该议案无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据公司 2019 年的工作计划和目标，结合 2019 年完成的实绩及 2020 年的市

场预测，并对各项指标进行了逐一分解、落实，确定 2020 年度的财务预算指标。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

该议案无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会议事规则》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的

公司《监事会议事规则》的公告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海韵创文化发展股份有限公司第二届董事会第六次会议……
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