公告日期:2019-12-16
公告编号:2019-030
证券代码:839304 证券简称:韵创文化 主办券商:中银证券
上海韵创文化发展股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 12 月 13 日
2.会议召开地点:上海韵创文化发展股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 12 月 9 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事战士强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《上海韵创文化发展股份有限公司债权债务重组暨关联交易》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-030
截至 2019 年 12 月 13 日,上海韵创文化发展股份有限公司欠 ZERA
COMMUNICATIONS GROUP LIMITED 美金合计 62 万 元。 双方达成一致意
见,签署《豁免部分债务协议》,ZERA COMMUNICATIONS GROUP LIMITED豁免上海韵创文化发展股份有限公司 37 万美金的债务。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事战士强先生回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海韵创文化发展股份有限公司第二届董事会第四次决议》
《豁免部分债务协议》
上海韵创文化发展股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 13 日
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