公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-026

证券代码：839304 证券简称：韵创文化 主办券商：中银证券
上海韵创文化发展股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：上海韵创文化发展股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 19 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事战士强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年报》议案
1.议案内容：

《2019 年半年度报告》内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年半年

公告编号：2019-026

度报告》，公告编号为 2019-025。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海韵创文化发展股份有限公司第二届董事会第四次决议》

上海韵创文化发展股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日

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