公告日期：2019-08-09

公告编号：2019-023

证券代码：839304 证券简称：韵创文化 主办券商：中银证券
上海韵创文化发展股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：上海市长宁区新华路 365 弄 6 号 5 号楼 1 楼上海韵创文化发展股份
有限公司
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：战士强先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格等事项，
均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数3,000,000股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充追认 2018 年日常关联交》议案
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，子公司上海韵创斐达文化发展有限公司为F&D 公司提供劳务服务, 补充追认2018 年所产生费用为USD48,000元，即人民币301，

公告编号：2019-023

008.00 元。
2.议案表决结果：

同意股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2019 年偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，本公司之子公司上海韵创斐达文化发展有限公
司为 F&D 公司提供劳务服务, 预计 2019 年度韵创斐达公司与 F&D 公司偶发性关联
交易（销售）的发生额不超过 500 万元。
2.议案表决结果：

同意股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《上海韵创文化发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海韵创文化发展股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 9 日

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