公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-011

证券代码：839304 证券简称：韵创文化 主办券商：中银证券

上海韵创文化发展股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：上海韵创文化发展股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以电话方式发出

5.会议主持人：监事沈勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的内容详情请见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海韵创文化发展股份有限公司2018年



公告编号：2019-011

年度报告》（公告编号：2019-012）、《上海韵创文化发展股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

上海韵创文化发展股份有限公司监事会主席沈勇先生对2018年工作进行报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

审议并通过《关于2018年度财务报表审计报告》的议案

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司《2018年度财务决算报告》对2018年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-011

3.回避表决情况

该议案无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司2018年的工作计划和目标，结合2018年完成的实绩及2019年的市场预测，并对各项指标进行了逐一分解、落实，确定2019年度的财务预算指标。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于2018年度北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，较好的完成了年度审计工作，为保证审计业务的连续性，基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司2019年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海韵创文化发展股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》





公告编号：2019-011

上海韵创文化发展股份有限公司

监事会

2019年4……
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